Государственный департамент США предложил вознаграждение в размере $6 млн за информацию, которая поможет в поимке руководителей российской криптовалютной биржи Garantex, обвиняемой в содействии отмыванию денег и транснациональной преступности. Основная часть суммы — $5 млн — обещана за данные о гражданине РФ Александре Мире Серде, ключевой фигуре биржи, а еще $1 млн — за сведения о других топ-менеджерах. По данным американских властей, Garantex связана с транзакциями на сумму $96 млрд с апреля 2019 года по март 2025 года, включая операции, связанные с киберпреступлениями, программами-вымогателями и торговлей наркотиками.
Минфин США, через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), ввел санкции против Garantex, шести связанных компаний и трех ее руководителей, обвиняя биржу в игнорировании требований по борьбе с отмыванием денег и поддержке незаконной деятельности, включая транзакции на $6 млн от хакерской группировки Conti и $2,6 млн от даркнет-маркетплейса Hydra. Ранее, в 2022 году, Garantex уже попадала под санкции за участие в операциях на сумму более $100 млн, связанных с преступной деятельностью. США также классифицируют Grinex как преемника Garantex, что указывает на попытки биржи обойти ограничения.
Объявление награды подчеркивает усилия США по борьбе с использованием криптовалют для обхода санкций и финансирования преступной деятельности. Однако обвинения против Garantex вызывают вопросы о прозрачности доказательств и возможной политической подоплеке в условиях напряженных отношений с Россией. Реакция самой биржи и международных регуляторов пока остается неизвестной, но данная мера может усилить давление на криптовалютные платформы, игнорирующие международные нормы.
Источник: coinlife.com
